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28/09/2020 A polêmica da nota de 200 Reais e o risco de lavagem de dinheiro A nota de duzentos reais está circulando no Brasil desde o dia 2 de setembro. É a sétima cédula da...
11/11/2020 As eleições e a lavagem de dinheiro A partir da próxima semana, partidos políticos e candidatos começam a prestar contas dos valores arrecadados e gastos em suas...
13/10/2020 Como a Autorregulação pode mudar o futuro dos criptoativos A cada dia e numa velocidade cada vez maior, órgãos reguladores, legisladores e demais instituições públicas e privadas ligadas ao...
28/09/2020 Como funciona o crime de lavagem de dinheiro em negociações envolvendo pedras e metais preciosos O comércio de pedras e metais preciosos existe há séculos. Pela sua natureza global, pode ser altamente complexo, com uma...
11/11/2020 Criptoativos: Recomendações do GAFI Desde outubro de 2018, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) mantém em seu glossário definições para criptoativos, como “virtual...
11/11/2020 Identificação e Relato de Tráfico de Pessoas pós Covid-19 A Financial Crimes Enforcement Network (Rede de Combate a Crimes Financeiros / FinCEN) emitiu recentemente um comunicado alertando sobre o...
17/08/2020 O Terrorismo e a Lavagem de Dinheiro A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações comerciais ou financeiras que têm como objetivo a incorporação na...
14/09/2020 O financiamento do terrorismo e os riscos das instituições A análise sobre o risco do financiamento ao terrorismo (FT) deve estar contemplada na Avaliação Interna de Risco (AIR) das...
28/09/2020 OAB vai regulamentar normas de prevenção à lavagem de dinheiro Após sofrer críticas por conta de denúncias envolvendo a participação de advogados em desvios de recursos do Sistema S, a...
17/08/2020 Onboarding Digital e a inovação financeira responsável A adoção do Onboarding Digital nas instituições financeiras será cada vez maior. Na primeira parte da série (aqui), destaquei os...
31/08/2020 Onboarding digital e a prova de identidade oficial O Onboarding Digital vem ganhando cada vez mais adeptos nas instituições financeiras. Se, por um lado esse processo pode trazer...
07/07/2020 Onboarding digital e o futuro das instituições financeiras Dois fatores têm impulsionado a adesão ao Onboarding Digital em todo o mundo. O primeiro deles é o processo de...
27/10/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 2 O primeiro artigo da série abordou alguns aspectos técnicos da Circular 3.978/20, do Banco Central, que entrou em vigor em...
11/11/2020 Série: Detalhamento dos aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen | Parte 3 Neste terceiro artigo da série que aborda alguns aspectos técnicos da Circular 3.978/20, do Banco Central, que entrou em vigor...
14/10/2020 Série: Os aspectos técnicos da nova circular 3.978/20 do Bacen Quem participou do 2º Congresso dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro teve a chance de assistir ao painel...
07/07/2020 Tipologia: A interseção entre o crime de lavagem de dinheiro e a venda de imóveis A crise decorrente da pandemia da COVID-19 vai gerar um aumento na movimentação de compra e venda no setor imobiliário....
27/10/2020 Tipologia: a lavagem de dinheiro ligada à organizações religiosas Uma equipe de inspetores da Moneyval – entidade criada para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo...
14/09/2020 Visão global sobre a uso das ferramentas de analytics em PLD-FT As instituições financeiras já utilizam dados em suas atividades cotidianas para executar processos como prever riscos, avaliar clientes e gerenciar...