27/02/2025 As Obrigações do Setor de Seguros e Previdência na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa...
13/02/2025 As consequências de não estar em conformidade com a Lei 9.613/98 A Lei 9.613/98 é a principal legislação brasileira voltada para a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo...
22/02/2024 Avanços do Brasil nas Recomendações do GAFI – Conformidade dos órgãos reguladores O Relatório de Avaliação do Brasil pelo GAFI, divulgado no final de 2023, apresenta importantes recomendações para que o país...
13/03/2024 Avanços em PLD-FTP no Brasil: análise da Circular Bacen 3978/2020 e as recomendações do GAFI 1. Introdução Lavagem de dinheiro era, até recentemente, um assunto de difícil compreensão para o cidadão médio. No racional desse...
11/04/2024 Boas práticas para fortalecer a integridade empresarial: um guia da ONU e OCDE Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançaram o Guia...
08/02/2024 Carreira na advocacia: a atuação em PLD-FTP Chega um momento em que todo universitário se pergunta: “e agora, o que eu vou fazer da minha vida?” Geralmente...
02/05/2024 Credenciamento do 6º Congresso Internacional do IPLD no Programa de Recertificação da B3 Educação O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos...
24/01/2024 Crowdfunding e Financiamento do Terrorismo: Desafios e Recomendações do GAFI O crowdfunding, uma inovação global na captação de recursos, tem ganhado reconhecimento por suas promissoras oportunidades. Apenas em 2022, foram...
08/04/2024 Entrevista com Gil Kassow sobre estratégias de prevenção a fraudes e a importância do Congresso do IPLD Gil, que será painelista na 6ª edição do evento, fala sobre sua trajetória e destaca a importância do congresso para...
11/01/2024 Equilíbrio entre sigilo bancário e transparência: implementação das recomendações do GAFI e seus desafios globais O GAFI (Grupo de Ação Financeira) é uma organização internacional que tem como objetivo combater as operações de Lavagem de...
15/02/2024 Implementação do DREX: desafios de privacidade, conformidade e segurança O Real Digital (DREX), diferente das moedas virtuais, é projetado para ser uma expressão digital da moeda brasileira, visando estabilidade...
07/03/2025 Livros fundamentais para você entender mais sobre PLD-FTP (Parte 4) A constante evolução da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de...
29/02/2024 Panorama do 6º Congresso Internacional do IPLD: abordagens atuais em PLD-FTP, Integridade e ESG O 6º Congresso Internacional do IPLD se posiciona como um importante evento para especialistas nas áreas de Prevenção à Lavagem...
20/02/2025 Previsões para 2025: O que está no horizonte para o setor financeiro em relação à PLD-FTP, Compliance e Integridade? – Parte 2 Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates...
04/04/2024 Procedimentos “Conheça sua Transação” (KYT) e os desafios para instituições financeiras na era digital Antigamente, como a maioria dos produtos e transações do sistema financeiro eram baseadas no dinheiro em espécie, e considerando que...
04/01/2024 Recuperação de Ativos: Dados apontam os avanços do país Durante a 10ª Conferência dos Estados-Parte da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (CoSP10), realizada em Atlanta (EUA), a...
08/02/2024 Relatório de Avaliação do GAFI e a regulamentação da advocacia no Brasil O recente Relatório de Avaliação Mútua do GAFI apontou que setores não financeiros, como o dos advogados, enfrentam dificuldades para...
18/01/2024 Sigilo bancário e combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil: uma análise das leis e práticas No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece o direito à inviolabilidade do sigilo de dados, incluindo informações financeiras, sendo...
19/03/2024 WEBINAR – Resultados da 4ª Rodada de Avaliação do Brasil pelo GAFI: resumo da discussão Confira os principais assuntos abordados durante o evento O 6º Congresso Internacional do IPLD acontece dias 28 e 29 de...