Em entrevista ao IPLD, Bernardo Mota do Ministério da Justiça detalha as implicações do projeto de lei em questão.
IPLD
Hub que congrega negócios, produtos, serviços, troca de informações, debates, capacitação, certificação e networking, unindo profissionais e entidades dos setores público e privado interessados em Integridade, ESG e PLD-FTP.
CERTIFICAÇÃO CSA
Comprove a sua proficiência a nível internacional e nacional nos princípios de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FTP).
A constante evolução da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao…
A constante evolução da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação das Armas de Destruição em Massa (PLD-FTP) exige que profissionais da área se mantenham…
A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo…
A prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP) é um requisito obrigatório para o setor de seguros e…
Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS)…
Apostas esportivas (bets), inteligência artificial e Banking as a Service (BaaS) foram assuntos de destaque no último ano, levantando debates sobre regulamentação, responsabilidade e inovação no setor. Mas o que esperar…
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um…
O Programa de Qualificação Operacional (PQO) da B3 Educação desempenha um papel importante na certificação e na educação continuada dos profissionais dos mercados financeiros. Este ano, o 6º Congresso Internacional do…
O objetivo da avaliação é garantir que o país esteja em conformidade com as recomendações e os padrões internacionais do GAFI em PLD-FTP. Entenda as etapas do processo, o sistema de notas e o papel dos órgãos reguladores nesse material inédito elaborado pelo IPLD..
Receba nossa Newsletter sobre as melhores práticas em PLD-FTP. E saiba como se proteger.
© Copyright 2025–IPLD–Todos os direitos reservados