5 passos e princípios para ter um programa de PLD/FTP em sua empresa

A se implantar ou aprimorar, o programa é algo contínuo, sem fim: uma prática mais que obrigatória, necessária.Hoje, ter um...

A importância (e urgência) da incorporação dos princípios ESG no meio empresarial

Embora não se trate de uma onda passageira, quem se atrasar pode perder a chance do protagonismo em áreas de...

COMPLIANCE 4.0 – A REVOLUÇÃO

  O Termo 4.0 advém da quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0 que está transformando as formas de...

Como funcionam as listas do GAFI?

As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...

Copa do Mundo 2022 e Terrorismo

Grandes eventos internacionais trazem aumento do risco de atentados, mas também de financiamento do terrorismo. Os comentaristas esportivos estão prestes...

Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção

Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...

ESG e o Brasil: 20 anos de atraso, e contando

Critério incontornável para mercado hoje, ESG ainda gera dúvida no Brasil     Segundo um levantamento do Google Trends feito...

Entenda a nova lei de criptoativos

No último dia 21 de dezembro, o Presidente da República sancionou a Lei nº. 14.478/2022, que “dispõe sobre diretrizes a...

GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país

Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...

Logística Reversa: Os Cuidados com o Criminal Compliance.

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O mundo era VUCA e agora é BANI

A expressão “VUCA” remonta os anos 90, criado na guerra do golfo pelo exército Americano para se referir ao mundo...

Perspectivas para 2023

Conheça alguns de nossos novos projetos 2022 acabou e já estamos focados nas ações para o ano que se inicia!...

Pessoas Expostas politicamente e o período eleitoral

As eleições deste ano são um chamado à reflexão sobre a importância do monitoramento de PEPs na mitigação de riscos...

Qual a diferença entre financiamento do terrorismo pela extrema direita e pelo islamismo?

O terrorismo é uma das manifestações da violência política. Conhecer suas formas heterogêneas e seus modos de financiamento é uma...

Quatro motivos para ser um profissional com certificação

Certificação ajuda tanto o profissional individualmente quanto a rede de agentes ligados à PLD/FTP. O mercado de prevenção e combate...

Retrospectiva IPLD 2022

Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), Governança e PLD-FTP

A Lei Federal nº. 14.193, de agosto de 2021, instituiu as Sociedades Anônimas de Futebol, popularmente conhecidas como SAFs. Basicamente,...

Terceirização das atividades de PLD: quando vale a pena?

Desde que dentro dos limites previstos, ela pode evitar muito custo e dor de cabeça. A execução efetiva das medidas...