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20/03/2023 Certificados pela CSA: entrevista com Ricardo Silva Ricardo Silva, Analista Sênior de Compliance da FIDD Group, é especialista em PLD-FTP pela certificação internacional da CSA. O profissional...
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20/01/2023 Como funcionam as listas do GAFI? As avaliações contínuas do GAFI precisaram ser revistas, em 2022, devido às mudanças sociais e econômicas decorrentes da pandemia de...
20/03/2023 Congressista veterano fala sobre os benefícios e expectativas para o 5º Congresso Internacional do IPLD Marcelo Araújo, Gerentes de Controles Internos do Banco Luso Brasileiro, participa pela quinta vez do Congresso do IPLD O 5º...
17/02/2023 Crime Ambiental e Lavagem de Dinheiro: atividades criminosas estão diretamente conectadas Falta de regulamentação de negócios ligados ao setor ambiental atrai criminosos que tentam burlar o controle do sistema financeiro Garimpos...
03/04/2023 Do Garimpo à Lavagem de Capitais A exploração do ouro é uma atividade embrenhada na história do Brasil, motivadora do desbravamento e objeto de contrabando, fez...
19/01/2023 Do divã à política: a evolução das drogas requer o aperfeiçoamento da prevenção Quando Mary Shelley escreveu seu famoso romance Frankenstein, publicado em 1818, o avanço das ciências e da tecnologia moderna estava...
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03/04/2023 Existe explicação para o comportamento criminoso? Parte 2 Diversos autores da Economia Comportamental rompem com a visão econômica neoclássica, concebendo uma realidade com a qual as pessoas agiriam...
03/02/2023 GAFI chega ao Brasil para mais uma avaliação do país Depois de adiada por conta da pandemia, a vinda do órgão traz importantes consequências Em março deste ano, o Brasil...
03/03/2023 O desafio da indústria de jogos eletrônicos frente à Lavagem de Dinheiro Com o aumento da demanda, o setor pode se tornar alvo de criminosos com a prática de Lavagem de Dinheiro...
03/03/2023 PCF e PLD no combate ao “Jogo de Contas Correntes” Como as inovações e tecnologia podem contribuir para a facilitar a Lavagem de Dinheiro e a fraude As inovações tecnológicas...
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06/02/2023 Relatório da Transparência Internacional ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO – 2022 A Transparency International – movimento global que atua em mais de 100 países...
06/03/2023 Veja o que foi abordado na 1º plenária do GAFI de 2023 Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França Rússia O grupo deliberou sobre a...
09/02/2023 Webinar novo marco cambial: uma mudança necessária para o cenário atual A nova lei cambial traz modernização e liberdade nas negociações Em 9 de fevereiro ocorreu o primeiro webinar do IPLD...