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06/11/2018 Entenda a importância de ser um profissional de PLD-FT certificado O profissional Airton Areias, gerente de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro em uma instituição financeira norte-americana, fez...
24/10/2018 Entrevista com Banco Central do Brasil: Os impactos do Open Banking no setor financeiro Na sexta-feira, 19/10/2018, o IPLD foi recebido por uma equipe do Banco Central para uma entrevista sobre um assunto importante...
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22/11/2018 IPLD anuncia Assembleia Geral de Eleição O Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) publicou o Edital de...
05/10/2018 O que é Beneficiário Final para as instituições reguladoras? Por: Airton Areias Como o próprio termo sugere, beneficiário final é aquele que está no topo da pirâmide de uma...
17/10/2018 Onboarding no setor de câmbio Por: Silvio Branco A gestão de um negócio do setor financeiro exige diversos cuidados, com a área de câmbio...
08/11/2018 Saiba o que vai acontecer na XVI Reunião Plenária Anual da Enccla A XVI Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) será entre...
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13/11/2018 Série Coaf: 02 – Supervisionar os setores obrigados que não possuem órgão regulador próprio Por: Alexandre Botelho De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, os bancos, as financeiras, as cooperativas de...
05/10/2018 Série PEP: 02 – O que é PEP Titular e o que são Pessoas de Relacionamento Próximo? Por: Talita de Carvalho Vimos no primeiro texto desta série, o conceito por trás do termo Pessoa Exposta Politicamente (PEP)....
24/10/2018 Série PEP: 03 – Como classificar um PEP? Por: Talita de Carvalho Ao falar em PEP, é preciso ter em mente que a definição “profissional que atua ou...
05/11/2018 Série PEP: 04 – A relação entre a Circular 3461/09 e Casos não Previstos Por: Talita de Carvalho Estamos acompanhando, nesta série, diversos aspectos sobre a definição e a relação com uma Pessoa Exposta...
14/11/2018 Série PEP: 05 – Compreenda a Resolução 29 do Coaf Por: Talita de Carvalho No texto anterior desta série, observamos as definições da Circular 3461/09 do Banco Central e suas...
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19/10/2018 Série Profissional de PLD-FT: 03 – Habilidades necessárias Um profissional de PLD-FT, que atua com excelência, domina as questões técnicas e de legislação, tem equilíbrio emocional, sem deixar...
01/11/2018 Série Profissional de PLD-FT: 04 – Desenvolvimento e certificação Todos os conhecimentos, competências e habilidades citadas nesta série fazem com que um profissional seja referência em PLD-FT. Todavia, para...
13/11/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo Reverso No Dólar Cabo Reverso, o objetivo é gerar dinheiro em espécie, no Brasil, sem precisar sacar da rede bancária. Para...
22/10/2018 Tipologia de Lavagem de Dinheiro: Dólar Cabo ou Hawala Este tipo de conduta teve origem há séculos atrás, quando, pela inexistência de bancos, era uma forma eficaz de remessa...