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03/01/2020 Entenda o que é compliance e gestão de riscos Existe um termo que ganha cada vez mais corpo e importância dentro das empresas e até mesmo na mídia:...
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10/09/2019 O IPLD foi apoiador do II Compliance Across Americas Joaquim Cunha – Vice-presidente do IPLD O II Compliance Across Americas aconteceu em São Paulo, nos dias 05, 06...
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12/08/2019 O “Grupo de Egmont” e sua importância para as políticas de PLD-FT Por: Edgar Rocha O Grupo de Egmont (Egmont Group) é um corpo unido de 155 unidades de inteligência financeira (UIFs)...
10/12/2019 Painel 8: O Brasil e o Sistema Internacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo O oitavo painel do 1º Congresso dos Profissionais de PLD-FT foi bem dinâmico! Conduzido por especialistas renomados do Coaf, da...
15/07/2019 Quais as mudanças propostas no Edital 70 do Bacen? Por: Horciliano Marques Em janeiro deste ano, o Bacen (Banco Central do Brasil) publicou o Edital 70, que...
20/12/2019 Retrospectiva 2019: os fatos que marcaram a área de PLD-FT O ano de 2019 colocou em voga a atuação da área de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...
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12/08/2019 Tipologia de lavagem de dinheiro: criptoativos – parte 3: regulamentação de criptoativos no Brasil Dados da Receita Federal comprovam o aumento da circulação de criptoativos na economia brasileira. De acordo com o órgão,...
22/08/2019 “Financial Secrecy Index” e “Basel Anti-money Laundering Index”: duas importantes publicações que todos os profissionais de compliance precisam conhecer Por: Edgar Rocha No Brasil, a Receita Federal – nos termos da Instrução Normativa RFB n. 1.037/2010 –...